Loading...


العودة   ايجيبت سات > :: .. °° منتدى الفوركس ( Forex ) والربح من الانترنت °° .. :: > Forex News


Forex News اخبار فوركس,اخبار السوق,بلومبيرج,رويترز,تحليلات فوركس


إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-2015, 03:19 PM   #1
الادارة
 


افتراضي لوموند: بنك اتش اس بى سى ساعد عملاءه بسويسرا على التهرب من الضرائب

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام الدولية، اليوم الأحد، خفايا السرية المصرفية فى سويسرا بعد وصولها إلى معلومات سربها خبير المعلوماتية ارفيه فالشيانى الذى كان موظفا فى مصرف اتش اس بى سى فى جنيف.

والقضية التى تعرف بـ"سويس ليكس" تلقى الضوء على ممارسات التهرب الضريبى فتكشف تفاصيل الآلية التى اعتمدها مصرف اتش اس بى سى فى سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على إخفاء أموال غير مصرح بها.

وعلى مدى سنوات عديدة بقيت المعلومات التى نسخها ارفيه فالشيانى، المهندس المعلوماتى الذى كان يعمل فى الفرع السويسرى للمصرف البريطانى، حكرا على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية ولو ان بعض العناصر تسربت إلى الصحافة.

وحصلت صحيفة لوموند على المعطيات المصرفية لأكثر من مئة الف من عملاء المصرف ووضعت المعلومات فى تصرف الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين فى واشنطن، الذى تقاسمهم بدوره مع وسائل اعلام دولية أخرى. وأوضحت الصحيفة ان عددا من الشخصيات الفرنسية والأجنبية استخدمت هذه الآلية للتهرب الضريبى.

ومن جهتها ذكرت صحيفة لوموند جاك ديسانج مؤسس شبكة صالونات تصفيف الشعر، والذى كان يملك بحسب البيانات التى اطلعت عليها لوموند، حسابا فى الفرع السويسرى لمصرف اتش اس بى سى بقيمة وصلت إلى 1,6 مليون يورو بين 2006 و2007.

وأشارت لوموند إلى انه من العملاء الذى عمدوا بعد ذلك إلى تسوية اوضاعهم دفع غرامة.

كما ذكرت الصحيفة الفكاهى الفرنسى غاد المالح، الذى كان يملك بحسب الصحيفة، حسابا صغيرا فى جنيف كانت المبالغ المودعة فيها تتجاوز بقليل 80 الف يورو بين 2006 و2007. ولم يكن من الممكن الاتصال بالمصرف فى الوقت الحاضر.

غير ان لوموند نشرت على موقعها ردا من اتش اس بى سى أفاد فيه المصرف انه يقر بـ"مخالفات ماضية" لكنه يؤكد انه قام منذ سنوات بمبادرات كثيرة لمنع اللجوء إلى خدماته للتهرب الضريبى أو لتبييض الأموال.
Hazem Ahlawy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وفد مصري يغادر إلى مؤتمر منظمة الأمن بسويسرا ابو رباب أخـــبار مصر ( ام الدنيا ) 1 12-04-2014 06:23 PM
وفاة لاعب صاعد بالأهلي حسام مشعل أخـــبار مصر ( ام الدنيا ) 2 10-05-2014 06:23 PM
إيطاليا تواجه كوستاريكا وفرنسا تصطدم بسويسرا محمد على كـأس العــالم 2014 2 06-21-2014 01:00 AM
استدعاء ميسي للمثول أمام القضاء بتهمة التهرب من الضرائب ابو رباب الاخبار العربية والخليجية 2 06-20-2013 08:39 PM
دفاع الدراويش المهزوز ساعد البنزرتى ليفوز محمد على الكورة الأفريقية 3 05-20-2013 06:04 PM


الساعة الآن 08:26 AM


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123