Loading...


العودة   ايجيبت سات > :: .. °° منتدى الفوركس ( Forex ) والربح من الانترنت °° .. :: > Forex News


Forex News اخبار فوركس,اخبار السوق,بلومبيرج,رويترز,تحليلات فوركس


إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-04-2015, 10:34 PM   #1
الادارة
 


افتراضي إتش.إس.بي.سي يدفع 43 مليون دولار لجنيف لتسوية قضية غسل الأموال

وافق إتش.إس.بي.سي يوم الخميس على أن يدفع لسلطات جنيف 40 مليون فرنك سويسري (43 مليون دولار) لتسوية تحقيق بشأن غسل الأموال في المصرف الخاص السويسري التابع له وهو واحد من عدة تحقيقات يواجهها فرعه لإدارة الثروات الذي يتخذ جنيف مقرا له.

وكانت ملفات مسربة في وقت سابق من هذا العام أثارت مزاعم بأن المصرف الخاص لإتش.إس.بي.سي سهل لعملاء إخفاء ثروات بملايين الدولارات وسلطت أنظار السلطات التنظيمية ومنها المدعي العام لجنيف على أكبر بنك في أوروبا.

وبعد اربعة أشهر من التحقيقات قالت سلطات جنيف إنها أغلقت التحقيق بعد أن وافق إتش.إس.بي.سي على أن يدفع 40 مليون فرنك عن مخالفاته وهي أكبر غرامة من هذا القبيل يفرضها مدعون محليون.

وقال إيف بيرتوسا المدعي العام لجنيف في مؤتمر صحفي "على مدى سنوات عانى إتش.إس.بي.سي من أوجه قصور تنظيمية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال."

وقال البنك في بيان إنه لن توجه تهم جنائية وإنه لا اشتباه في ارتكاب البنك أو موظفيه أي مخالفات جنائية حاليا.

وما زال الفرع السويسري لبنك إتش.إس.بي.سي يواجه تحقيقات من السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا
Hazem Ahlawy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الولايات المتحدة تفرج عن 450 مليون دولار من الأموال الايرانية المجمدة sympat05 الاخبار العــالمية 0 04-18-2014 09:30 PM
بنك أوف أمريكا يدفع 783 مليون دولار تسوية لتضليل في خدمات بطاقات الائتمان sympat05 الاخبار العــالمية 0 04-11-2014 10:51 PM
كريدي سويس يدفع 885 مليون دولار لتسوية قضية رهون عقارية sympat05 الاخبار العــالمية 0 03-22-2014 09:39 PM
برشلونة يدفع 9 ملايين يورو لوزارة المالية الإسبانية لتسوية أزمة نيمار طارق نور الكرة الاسبانية 3 02-25-2014 07:48 PM
برشلونة يسلم المحكمة أوراق قضية الـ40 مليون دولار المختفية من صفقة نيمار! sympat05 الكرة الاسبانية 4 12-25-2013 07:58 PM


الساعة الآن 03:30 PM


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123