Loading...


العودة   ايجيبت سات > :: .. °° منتدى الفوركس ( Forex ) والربح من الانترنت °° .. :: > Forex News


Forex News اخبار فوركس,اخبار السوق,بلومبيرج,رويترز,تحليلات فوركس


إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-06-2015, 01:55 AM   #1
الادارة
 


افتراضي دويتشه يحقق في عمليات غسل أموال محتملة بستة مليارات دولار

قال مصدر مطلع لرويترز يوم الجمعة إن بنك دويتشه يحقق في عمليات غسل أموال محتملة من جانب بعض عملائه في روسيا قد تتجاوز قيمتها ستة مليارات دولار.

وقال المصدر إن العمليات أجريت على مدى سنوات وإن المبلغ قد يتجاوز الستة مليارات دولار مضيفا أن التحقيق الداخلي الذي يجريه البنك في الانتهاكات المحتملة لا يزال في مراحله الأولية.

وكرر دويتشه ما ورد في بيان في 20 مايو ايار قائلا إنه أوقف عددا صغيرا من المتعاملين في موسكو ويجري مراجعة داخلية لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن سبب الوقف.

وقال المصدر إن البنك فصل نحو ثلاثة موظفين.

وأضاف "حدث سوء السلوك من جانب العميل. وتأقلم البنك مع ذلك. التحقيق الداخلي سيسعى لتحديد كيف تأقلم البنك معه."

وذكر المصدر أن العملاء الذين قاموا بعمليات غسل أموال استخدموا "عمليات بسيطة نسبيا" أجريت في مواقع مختلفة باستخدام الدولار والروبل.

وقال المصدر إنه تم إخطار البنك المركزي الأوروبي والهيئات التنظيمية الألمانية بافين وإف.سي.ايه ودي.إف.إس بشأن التحقيقات الجارية.

كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد ذكرت يوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أنه يجري التحقيق في معاملات بنحو ستة مليارات دولار أجريت على مدى حوالي أربع سنوات.

وامتنعت الهيئات التنظيمة الألمانية عن التعليق
Hazem Ahlawy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مينسك: سنحصل على قرض بـ7 مليارات دولار من الصين sympat05 الاخبار العــالمية 0 05-11-2015 08:38 PM
سامسونج تضخ 10 مليارات دولار في قطاع أشباه الموصلات Hazem Ahlawy Forex News 0 04-30-2015 08:46 PM
تغريم مصرف دويتشه بنك بـ 2.51 مليار دولار للتلاعب بمعدلات الفائدة بين المصارف Hazem Ahlawy Forex News 0 04-25-2015 11:39 AM
سلطة دبي للخدمات المالية تغرم دويتشه بنك 8.4 مليون دولار Hazem Ahlawy Forex News 0 04-15-2015 09:36 PM
8 مليارات دولار فى الطريق من السياحة حسام مشعل أخـــبار مصر ( ام الدنيا ) 1 11-23-2013 10:08 PM


الساعة الآن 11:13 PM


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123