ايجيبت سات

ايجيبت سات (http://www.3gyptsat.net/vb/)
-   الاخبار العــالمية (http://www.3gyptsat.net/vb/f152.html)
-   -   مصرف سويسري يدفع غرامة تجنبه تحقيقا حول انتهاكات لقوانين الإرهاب الأمريكية (http://www.3gyptsat.net/vb/t187923.html)

sympat05 08-28-2015 05:38 PM

مصرف سويسري يدفع غرامة تجنبه تحقيقا حول انتهاكات لقوانين الإرهاب الأمريكية
 
http://cdn.rt.com/media/pics/2015.08...af048b45c8.jpg


وافق مصرف "يو بي إس" السويسري على دفع 1.7 مليون دولار لتجنب ملاحقات قد تباشره بحقه الولايات المتحدة التي تتهمه بعدم تطبيق عقوبات لمكافحة الإرهاب في حق أحد عملائه.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس 27 أغسطس/اَب، أن مصرف "يو بي إس" أجرى على ما يبدو 222 معاملة مالية بين 2008 و2013 لحساب عميل لم تكشف الخزانة اسمه كان مدرجا على قائمة العقوبات الأميركية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وقد فتح هذا الحساب في بداية التسعينات، قبل إدراج اسم هذا الشخص على اللائحة الأميركية السوداء في 2001. وأوضحت وزارة الخزانة أن "يو بي إس" واصل على ما يبدو القيام بمعاملات واستثمارات لحساب هذا الشخص، سيما بالدولار، بلغت قيمتها 2.466 مليون دولار.



الساعة الآن 06:53 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123